温国资委〔2014〕32号

各市属国有企业：

　　根据《温州市市属国有企业董事会工作规程（试行）》（温国资委〔2013〕267号）规定，请各企业董事会于4月30日前，向我委提交2013年度董事会工作报告。现就有关事项通知如下：

　　一、有关要求

　　（一）工作报告要按照《董事会年度工作报告内容格式与要求》（见附件）认真撰写。

　　（二）工作报告应全面、具体、客观反映企业运行情况，分析存在的问题及其根源，切实提出本年度的工作计划、措施。

　　（三）工作报告需经三分之二（含）以上董事参加的董事会会议通过，并经董事长签字。

　　二、报送方式

　　工作报告要分别以书面、电子形式报送我委董事监事工作处，书面报告（一式三份）要加盖公章，电子版发送至gzwdsjsc@163.com。

　　附件：董事会年度工作报告内容格式与要求

　　温州市人民政府国有资产监督管理委员会

　　                  2014年3月24日

　　（联系人：李劼，联系电话：88901079）

　　温州市国资委办公室                     2014年3月24日印发

附件

董事会年度工作报告内容格式与要求

　　一、封面格式

　　名称：XXX公司董事会XX年度工作报告，报告人：XXX董事会，时间：X年X月X日。

　　二、正文结构及主要内容

　　（一）企业整体运行情况

　　基本内容：

　　1．企业发展情况。主要包括发展战略或规划的制订、滚动修订、实施情况；董事会通过的企业投资计划和重大投融资项目及其完成情况，其他大额度资金使用情况；企业管理改进与提升情况；持有的证券等金融类资产及其变动情况；或有负债及其变动情况。

　　2．企业主要生产经营效益指标的完成情况及其分析。指标分析主要包括重要影响因素分析、与本企业往年指标对比分析、在同行业中所处位置分析等内容。

　　3．企业负责人经营业绩考核与薪酬情况，企业职工收入分配情况。经营业绩与薪酬情况主要包括经营业绩考核制度、薪酬制度建立情况以及企业负责人考核指标的设定、执行、完成情况和薪酬兑现情况。企业职工收入分配情况主要包括职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；企业工资总额调控情况及分析，职工收入水平增长变化情况及分析等内容。

　　4．企业改革重组情况。主要包括所属子企业公司制和股份制改革、重组等情况；企业内部资产、业务重组及与其他企业间的重组情况。

　　5．全面风险管理或内部控制体系建设情况。主要包括董事会通过的内部控制体系建设或全面风险管理的方案、措施及其实施和执行情况。

　　6．国资委要求董事会落实事项以及监事会要求整改事项的完成情况。

　　7．企业未来发展及投资潜力和面临的主要风险、问题分析等内容。

　　基本要求：叙述全面真实、条理清晰，避免套话。

　　（二）董事会组织、制度建设及运转情况

　　基本内容：

　　1．董事会组织、制度建设情况包括董事会工作机构设置、董事会秘书配备情况；董事会各项会议制度、工作制度，以及各项制度的执行情况。

　　2．董事会运转情况包括董事会召开会议次数；董事会讨论事项、决议事项数量及涉及范围；董事出席董事会会议次数、履职时间与尽职情况；董事之间及董事会与企业经营班子之间沟通情况；董事会决议执行、检查、落实情况；董事会日常运行、决策科学性和效果分析。

　　基本要求：叙述简明扼要，情况表述具体明确。

　　（三）2014年度董事会工作目标和计划

　　基本内容：董事会新一年度的主要工作目标及工作计划、措施。

　　基本要求：所提的工作措施要切合企业可持续发展方向，符合实际，避免空谈。

　　三、印制格式

　　（一）A4型纸，左侧装订。

　　（二）计量单位采用国家法定单位，标点符号和数字规范使用。

　　（三）报告字体，封面：标题用1号宋体，报告人、时间用3号仿宋体；正文：标题用3号楷体加粗，正文用3号仿宋体，正文内小标题用3号仿宋体或其他字体。