关于市属国有企业报送2016年度董事会、监事会工作报告的通知
时间:2017-03-15 字号:[ ]

温国资委〔201731

 

关于市属国有企业报送2016年度董事会、监事会工作报告的通知

 

各市属国有企业、各监事会:

        根据《中华人民共和国企业国有资产法》和《温州市市属国有企业董事会规范运作暂行办法》、《温州市市属国有企业监事会管理暂行办法》规定,为进一步履行出资人职责,推进国有企业董事会、监事会规范化建设,现就市属国有企业董事会、监事会2016年度工作报告的有关事项通知如下:

        一、报送方式

        请各企业于4月20日前,向市国资委提交2016年度董事会、监事会工作报告。

        工作报告要分别以书面、电子版形式报送市国资委董事监事工作处,书面报告(一式两份)要加盖公章,电子版发送至gzwdsjsc@163.com

        二、主要内容

        (一)董事会报告的主要内容

        1.董事会制度建设及运转情况。董事会制度建设情况;董事会运作情况,包括董事会召开会议次数、董事会决策程序到位情况,董事会讨论事项、决议事项数量及涉及范围,董事会决议执行、检查、落实情况;董事会专门委员会(竞争类企业董事会审计与风险委员会)运行情况。

董事、董事会秘书履职情况,包括董事出席董事会会议次数、履职时间与尽职情况(竞争类与公共服务类企业,外部董事履职情况要特别说明);董事之间及董事会与企业经营班子之间沟通情况。职工董事向职代会报告履职情况。董事会秘书履职情况。

        2.企业发展、改革情况。企业发展情况主要包括发展战略和规划的制订、实施情况,董事会通过的公司投资计划、重大投融资项目及其完成情况,重大涉诉事项,企业未来发展潜力和面临的主要风险等;企业改革情况,主要包括企业及其子企业股份制改革、重组情况,企业内部资产、业务重组及与其他企业间的并购重组情况。

        3.企业预算执行情况和其他生产经营指标完成情况及其分析。主要包括营业收入、利润总额、资产总额、资产负债率等内容。

        4.企业年度经营业绩考核和领导人员薪酬发放情况。主要包括企业及其子企业年度经营业绩考核等级情况,领导人员薪酬发放情况报告。

        5.企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。主要包括董事会决定的职工收入分配政策、方案,企业工资总额调控情况及分析,职工收入水平增长变化情况、人事制度改革、人才队伍建设等内容。

        6.全面风险管理或内部控制体系建设情况。主要包括企业未来发展及投资方向和面临的主要风险、问题分析等内容,建立风险管理或内部控制体系建设情况。

        7.国资监管机构要求董事会落实事项、监事会要求整改事项的完成情况。

        8.企业本年度预算方案中的主要指标和董事会主要工作计划。

        9.董事会认为需要报告的其他事项。

        (二)监事会报告主要内容

        1.企业总体情况分析与评价。企业经营管理情况分析评价。简要分析企业财务状况与经营成果,主要从企业的会计信息质量、企业经营业绩和企业经营活动的合法性和合规性等方面进行评价。

企业董事会、经营班子运作评价。主要是从董事会运作的规范性和有效性,企业决策及经营管理水平,国资委、监事会提出要求整改事项企业改进情况及贯彻出资人意图与接受外部监督等方面进行评价。

        2.监事会开展监督工作的基本情况。监事会日常监督工作开展及取得的成效。

        3.企业存在的主要问题或风险。对公司治理、集团管控、资产运营、财务状况等方面较突出的问题或风险进行分析描述。

        4.监督工作中发现的其他需要报告的问题和事项。

        5.监事会建议。针对企业存在的主要问题或风险提出整改、完善建议。

        三、报告的基本要求

        (一)董事长或副董事长代表董事会报告年度工作报告。监事会主席代表监事会报告年度工作报告,监事会主席空缺的单位由国有企业确定分管领导负责。

        (二)工作报告按照《董事会年度工作报告内容格式与要求》、《监事会年度工作报告内容格式与要求》(见附件)撰写。

        (三)年度工作报告要坚持实事求是,客观反映实际工作,既要充分肯定工作成绩,又要分析存在的问题及其产生的原因,提出改进的措施。

        (四)董事会年度工作报告需经三分之二以上董事参加的董事会会议审议通过。监事会年度工作报告需经监事参加的监事会会议审议。

 

        附件:1.董事会年度工作报告内容格式与要求

                  2.监事会年度工作报告内容格式与要求

 

温州市人民政府国有资产监督管理委员会

                  2017年3月3日

 

(联系人:李劼,联系电话:88901079。)

 

附件1:

董事会年度工作报告内容格式与要求

 

一、封面格式

名称:XXX公司董事会XX年度工作报告,报告人:XXX董事会,时间:X年X月X日。

二、正文结构及主要内容

(一)董事会制度建设及运转情况。

(二)企业发展、改革情况。

(三)企业预算执行情况和其他生产经营指标完成情况及其分析。

(四)企业年度经营业绩考核和领导人员薪酬发放情况。

(五)企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。 

(六)全面风险管理或内部控制体系建设情况。

(七)国资监管机构要求董事会落实事项、监事会要求整改事项的完成情况。

(八)企业本年度预算方案中的主要指标和董事会主要工作计划。

(九)董事会认为需要报告的其他事项。

三、印制格式

(一)A4型纸,左侧装订。

(二)计量单位采用国家法定单位,标点符号和数字规范使用。

(三)报告字体,封面:标题用1号宋体,报告人、时间用3号仿宋体;正文:标题用3号楷体加粗,正文用3号仿宋体,正文内小标题用3号仿宋体或其他字体。

附件2:

监事会年度工作报告内容格式与要求

 

一、封面格式

名称:XXX公司监事会XX年度报告,报告人:XXX监事会,时间:X年X月X日。

二、正文结构及主要内容

(一)企业总体情况分析与评价

(二)监事会开展监督工作的基本情况

(三)企业存在的主要问题或风险

(四)监督工作中发现的其他需要报告的问题和事项

(五)监事会建议

三、印制格式

(一)A4型纸,左侧装订。

(二)计量单位采用国家法定单位,标点符号和数字规范使用。

(三)报告字体,封面:标题用1号宋体,报告人、时间用3号仿宋体;正文:标题用3号楷体加粗,正文用3号仿宋体,正文内小标题用3号仿宋体或其他字体。

四、其他要求

(一)报告要以履行监事会职责为核心,突出监督检查工作的重点,力求客观、公正、恰如其分地反映问题,作出评价,提出建议。

(二)报告中涉及的企业重大问题或风险事项均须以专项报告形式另行报告。

(三)报告要求语言简洁,文字直白,观点鲜明,逻辑严谨。

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